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FBI开始调查南非的Guptas:FT

FBI开始调查南非的Guptas:FT

作者:司空掖  时间:2017-11-14 18:37:32  人气:

约翰内斯堡(路透社) - 英国“金融时报”周四表示,美国联邦调查局已开始调查美国与南非古普塔斯的联系,并加剧了该家庭涉嫌与总统雅各布祖马建立友谊以控制国有企业的丑闻另外,英国银行业监管机构金融行为监管局(FCA)称,它与两家英国银行就Gupta家族的任何可能联系进行了联系 Guptas和Zuma否认有任何不当行为无法联系到Gupta家族发言人Gary Naidoo发表评论,美国驻比勒陀利亚大使馆没有立即发表评论这个家族,一个跨媒体,采矿和咨询的商业帝国的创始人,在一系列泄露的电子邮件中被提名,指控贪污与南非的国有公司打交道,该公司还指出了几家全球性公司英国“金融时报”援引“熟悉此事的人士”的话说,美国调查人员一直在关注美国的个人,银行账户和公司与涉嫌贪污涉及家人的关系它没有提供进一步的细节英国FCA表示,在英国报纸报道称财政部长要求监管机构调查贷款人与古普塔家族和祖马的可能关系后,它与汇丰银行和渣打银行保持联系 “FCA已经与两家银行联系,并将仔细考虑收到的进一步回复,”监管机构表示伦敦渣打银行表示,他们无法对客户交易的细节发表评论,但补充说“经过内部调查后,我们已于2014年初关闭账户”汇丰银行称此事未对此事发表评论预计英国议会将于周四讨论英国银行可能卷入古普塔案 Zweli Mkhize是12月份取代祖马担任非洲国民大会主席的几位候选人之一,他表示美国和英国有权进行调查 “如果有任何信息表明存在腐败或违规行为,则需要跨境调查它不应该局限于南非,“他告诉记者 Guptas及其公司未被指控在南非犯下任何罪行,但丑闻是许多困扰祖马总统职位的丑闻之一当地媒体已经广泛报道了所谓的“Gupta泄密” - Guptas与他们的副官和国有公司,政治关联的个人和私营公司之间的数千封电子邮件 Ed Cropley,TJ Strydom,